Descripción del puesto

Nos encontramos en la búsqueda de Analista de Onboarding cuya misión en Banesco será identificar, analizar, brindar seguimiento continuo a los factores que puedan dar origen a hechos relacionados con el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, así como recomendar acciones orientadas su prevención, control y/o minimización durante las vinculaciones de Alto Riesgo.

Principales responsabilidades:

• Revisar los expedientes de Alto Riesgo y aplicar la debida diligencia reforzada sobre los clientes de Alto Riesgo.
• Mantener actualizada la base de datos de clientes PEP, realizando verificaciones de los listados especiales y asegurando la identificación oportuna de los mismos.
• Realizar revisiones aleatorias mediante muestras de los expedientes de bajo y medio para asegurar la debida diligencia aplicada a los expedientes de los clientes.
• Atender oportunamente, las consultas que puedan tener las áreas de negocio en las nuevas vinculaciones y asegurar los SLA de respuestas para brindar un servicio óptimo de calidad.

Requisitos

• Experiencia mínima 2 años en áreas de Control en instituciones bancarias.
• Nivel Educativo: Lic. En Derecho, Contabilidad, Banca y Finanzas o carreras afines.
• Conocimientos o Habilidades: Manejo de MS Office, Excel, trabajo en equipo, bajo presión. Amplio conocimiento de las funciones del área de Cumplimiento y debida diligencia de PBC/FT/FPADM

Beneficios

Conciliación familiar:

• Día libre por cumpleaños
• Días libres por antigüedad
• Días por paternidad ¡no son 3, sino 5 días libres al convertirte en papá!

Crecimiento y aprendizaje:

• Planes individuales de desarrollo.
• Programa anual de capacitación.
• Academia Corporativa Banesco.
• Cursos virtuales.
• Pasantía para tus hijos y/o familiares.

Banesco Contigo:

• Bono por nacimiento de hijos.
• Bono por matrimonio.
• Apoyo económico por la defunción de un familiar.
• Certificado para el día del padre y de la madre.

¡Cuidamos de tu salud!

Nuestros colaboradores es lo más importante para la Organización, por eso contamos con diferentes actividades en pro de tu salud

• Póliza de salud y vida.
• Clínica empresarial con atención primaria (medicina general) ¡sin costo!
• Jornada de salud y ferias de bienestar
• Sala de Lactancia

¡En Banesco la diversión es obligatoria!

• Escuchamos tus ideas y te alentamos a cumplirlas, en pro de la mejora continua de la Organización.
• Contamos con un voluntariado activo, del cual podrás ser partícipe desde que ingreses.
• Café gratis hasta las 10:00 a.m.
• Áreas comunes para descansar, conversar con tus compañeros o compartir una tarde de té.
• Estación de fulbito, PlayStation, mesa de ping pong y mesa de billar en El Piso.
• Ligas deportivas para colaboradores de Banesco Panamá softball, basquetbol, voleibol, fútbol interno y bancario, bolos.
• Descuentos con diferentes comercios.
• Tasas preferenciales en productos de Banesco Panamá como préstamo personal, préstamo de auto, préstamo hipotecario, tarjetas de crédito, prestacard.

Banesco Panamá forma parte de Banesco Internacional, una marca de servicios financieros con presencia internacional y una trayectoria de más de 34 años en el negocio de banca, seguros y métodos de pago.

Contamos con una amplia cobertura a nivel nacional con una red de 23 sucursales, tres de ellas, con un innovador modelo de servicio de autogestión.

Nuestro crecimiento nos ha permitido posicionarnos entre los primeros bancos privados del sistema bancario panameño.