Descripción del puesto

Nos encontramos en la búsqueda de Analista de Prevención y Monitoreo Cumplimiento por contrato definido cuya misión en Banesco será identificar, analizar, brindar monitoreo y seguimiento continuo a los factores que puedan dar origen a hechos relacionados con el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, así como recomendar acciones orientadas a su prevención, control y/o minimización. Realizar acciones y/o gestiones para la detección y prevención del uso de los productos y servicios del banco en actividades delictivas y emitir los reportes y gestiones correspondientes.

Requisitos

Principales Responsabilidades

• Ejecutar la investigación y análisis de transacciones consideradas inusuales.
• Efectuar el levantamiento de reportes de operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero, de acuerdo a lo establecido en las normativas y guías.
• Realizar seguimiento, revisión de respuesta y cierre de requerimientos enviados a distintas áreas del banco.
• Realizar presentaciones de casos de investigación sobre los cuales se considere que por el riesgo, impacto, posición, elementos identificados u otros factores, ameriten ser presentados ante otras áreas o instancias del banco.

Requisitos

• Experiencia mínima 2 años en áreas de Control en instituciones bancarias.
• Nivel Educativo: Lic. En Derecho, Contabilidad, Banca y Finanzas o carreras afines.
• Manejo de MS Office, Excel, trabajo en equipo.
• Amplio conocimiento de las funciones del área de Cumplimiento y revisión de expedientes con enfoque en garantizar el cumplimiento de la DD/DDR.
• Conocimiento de regulaciones bancarias